各位股东：

      内蒙古神东天隆集团股份有限公司（以下简称公司）持有公司10%以上股份的股东（以下简称提案股东）于2025年8月26日向董事会去函请求董事会召集临时股东大会，表决审议提案股东提出的议案罢免杨飞云、杜芳田、李西君三位董事，董事会回函不召集临时股东大会。提案股东按照公司章程规定，于2025年9月5日提请监事会召集临时股东大会表决审议罢免杨飞云、杜芳田、李西君董事的议案，监事会回复提案股东不召集临时股东大会。现提案股东经研究，决定召开公司2025年第二次临时股东大会表决审议上述议案，现将有关事项通知如下：

      一、会议召开基本情况

    （一）股东会届次

      本次会议为10%以上股东召集的2025年第二次临时股东大会。

    （二）召集人

     本次股东会的召集人为内蒙古安骐新能源有限公司及部分自然人股东。

    （三）会议召开的合法性、合规性

      本次股东会的召集符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开方式

      本次会议采用现场会议+纸质投票的方式召开。

    （五）会议召开时间和会期

      2025年10月19日（星期日）上午10：00。

      （六）出席对象

      1.本次股东会的股权登记日为 2025年9月30日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东会。自然人股东根据《内蒙古神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会的管理规定》可委托代理人出席会议、并行使表决权，股东委托的代理人可以是本公司股东及本公司股东以外的完全民事行为能力人。

      2.公司董事、监事、高级管理人员。

      3.因公司董事会对于股东自行召集的临时股东会不予支持配合，所有股东（包括自然人股东，法人股东、合伙企业等非自然人股东）均参加现场会议通过纸质签到登记和投票表决。集团公司董事、监事、高级管理人员须出席现场会议。现场参会人员均需带有效身份证件。

      （七）会议地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗工人文化宫二楼报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇山河路与霞光街交叉口南150米）。

      二、会议审议事项

      （一）关于提请股东大会审议罢免杨飞云董事的议案；

      （二）关于提请股东大会审议罢免杜芳田董事的议案；

      （三）关于提请股东大会审议罢免李西君董事的议案；

      三、签到登记时间和方式

      （一）签到登记时间：2025年10月19 日上午7:00至10:00进行现场签到登记。

      （二）为保证会议有序进行，自然人股东委托的代理人需于 2025年10月13日至 2025年10月18日上午11时前，携带授权委托书原件到伊金霍洛旗工人文化宫一层“伊家裕度餐厅”提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。

      （三）法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）现场参加本 次股东大会，需授权代理人携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件于2025年10月18日上午11时前到伊金霍洛旗工人文化宫一层“伊家裕度餐厅”签到登记，否则将无法进行签到登记和投票表决。

      （四）现场会议的表决时间2025年10月19日上午10:00 至会议结束，表决结果将在会议现场及公司显著位置公布）。

      四、其他事项

      （一）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

      （二）因本次会议所需要进行材料邮寄的，邮寄至鄂尔多斯市伊金霍洛旗工人文化宫一层“伊家裕度餐厅”，收件人崔明，联系电话13848678777，邮件接收截止时间为 2025年10月18日上午11时。

                                                                                             召集人：内蒙古安骐新能源有限公司

                                                                                                               2025年9月26日

附：1、公告（盖章文件）

      2、《股东会召集人明细表》；

      3、议案一、议案二、议案三。