各位股东：

      根据公司第二届董事会董事补选工作需要，经第二届董事会第二十三次会议研究，决定召开内蒙古神东天隆集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　　　一、会议召开基本情况

　　　　（一）股东大会届次

　　　　本次会议为2025年第三次临时股东会。

　　　　（二）召集人

　　　　本次股东会的召集人为公司董事会。

　　　　（三）会议召开的合法性、合规性

　　　　本次股东会的召集符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。

　　　　（四）会议召开方式

　　　　本次会议采用“现场会议+网络投票”的方式召开。

　　　　（五）会议召开时间和会期

　　　　2025年12月8日（星期一）上午9:00。

　　　　（六）出席对象

　　　　1.本次股东大会的股权登记日为2025年11月19日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东会（在股权登记日前受让股份者享有此权利，在股权登记日转让股份者不享有此权利）。自然人股东根据《内蒙古神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会的管理规定》（经2023年1月31日召开的集团公司2023年第二次临时股东大会审议表决通过）可委托代理人出席会议、并行使表决，股东代理人可以是本公司股东以外的完全民事行为能力人。每名代理人接受委托的自然人股东人数不得超过5人，且每名代理人接受自然人股东委托的股份数合计不得超过公司总股份数的 1%（含代理人本人所持股份），委托代理需提供真实有效的授权委托书。

　　　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　　　3.原则上所有股东均通过网络投票系统参加本次股东会并进行投票表决，集团公司董事、监事、高级管理人员及机关股东须参加现场会议，不能操作网络投票系统的股东可参加现场会议通过纸质签到登记和投票表决，法人股东代表可参加现场会议进行纸质投票表决或通过网络投票系统参加会议和投票表决。

　　　　（七）会议地点

　　　　内蒙古神东天隆集团股份有限公司总部三楼报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座）。

　　　　二、会议审议事项

　　　　（一）审议《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事选举办法》的议案；

　　　　（二）审议补选内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事的议案（该议案后续补充发布）。

　　　　三、签到登记时间和方式

　　　　（一）签到登记时间：2025年12月8日上午6:30至8:30通过网络投票系统进行签到登记（8:30后签到登记通道关闭， 如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

　　　　（二）为保证会议有序进行，代理自然人股东出席本次股东会的代理人需于2025年12月4日至2025年12月5日上午11时前，携带公证过的授权委托书原件到天隆大厦C座1207室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。

　　　　（三）法人股东现场或通过网络投票系统参加本次股东会，需授权代理人于2025年12月5日上午11时前，携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室（或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座1207室，收件人：解婧瑶，联系电话：15804806626，邮件接收截止时间为2025年12月5日上午11时)，提前录入参会信息，否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。

　　　　四、网络投票表决时间

　　　2025年12月8日上午9:00开始投票，投票结束时间根据议案表决和选举进程实时确定，股东可在计票结束后查询投票表决结果。各项议案和补选董事每轮投票时限为30分钟，30分钟后投票通道将关闭，请大家在规定时间内完成投票。

　　　　五、其他事项

　　　　（一）为保障会议高效进行，建议各单位组织股东到本单位会议室签到并投票。

　　　　（二）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

　　　　（三）会议联系方式：

　　　　联系人：解婧瑶

　　　　联系电话：0477—8959963  15804806626　

　　　　附：1、审议《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事选举办法》的议案

　　　　　　2、审议补选内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事的议案

　　　　　　　　　　内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年11月19日