各位股东：

经内蒙古神东天隆集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四次会议研究，决定召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况 

（一） 股东会届次

本次会议为2026年第一次临时股东会。

（二） 召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场会议+网络投票的方式召开。

（五） 会议召开时间和会期

2026年11月5日（星期四）上午9:00,会期一天。

（六） 出席对象

1.本次股东会的股权登记日为2026年10月16日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席。自然人股东根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司股东委托代理人参加股东会的管理规定》可委托代理人出席会议并行使表决权，股东代理人可以是公司股东以外的完全民事行为能力人。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 原则上所有股东均通过网络投票系统参加本次股东会并进行投票表决，公司董事、监事、高级管理人员及机关股东须参加现场会议，不能操作网络投票系统的股东可参加现场会议通过纸质签到登记和投票表决，法人股东代表可参加现场会议进行纸质投票表决或通过网络投票系统参加会议和投票表决。

（七）会议地点：内蒙古神东天隆集团股份有限公司总部三楼报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座）。

二、会议审议事项

（一） 审议公司2026年资产处置预算及专项资金计划（不含大海则煤矿）调整方案的议案。

（二） 审议大海则煤矿2026年财务预算、资产处置预算及专项资金计划调整方案的议案。

（三） 审议聘请公司2026-2028年度审计服务机构的议案。

（四） 审议公司2026年度中期分红方案的议案。

（五） 审议公司《第三届董事会董事选举办法》的议案。

（六） 审议公司《第三届监事会监事选举办法》的议案。

（七） 审议国能神东煤炭集团委派董事、监事人选的议案。

（八） 审议股东推举董事候选人、监事候选人的议案。

（九） 选举公司第三届董事会董事的议案。

（十） 选举公司第三届监事会监事的议案。

三、签到登记时间和方式

（一）签到登记时间：2026年11月5日上午6:30至8:30通过网络投票系统进行签到登记（8:30后签到登记通道关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

（二）为保证会议有序进行，代理自然人股东出席本次股东会的代理人需于2026年10月29日至 2026年11月4日上午11时前，携带经公证处公证的授权委托书原件到天隆大厦C座1207室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。 

（三）法人股东现场或通过网络投票系统参加本次股东会，需授权代理人于2026年11月4日上午11时前，携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室（或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座1207室，收件人：解婧瑶，联系电话：15804806626，邮件接收截止时间为2026年11月4日上午11时)，提前录入参会信息，否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。

四、网络投票表决时间

（一）第一项至第八项议案须在2026年11月5日上午9:00至11:00完成投票。

（二）第九项、第十项议案的具体投票开始和截止时间由会议主持人根据会议进展情况确定，并通过股东微信群等方式及时通知。

（三）股东可在会议结束后通过投票系统查询表决结果。

五、其他事项

（一）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：解婧瑶、王静

联系电话：0477—8959963、15804806626、14784773399

附：各项议案材料

内蒙古神东天隆集团股份有限公司董事会 
2026年10月19日