2018年11月23日上午，神东天隆集团有限责任公司2018年第一次临时股东会会议在总部三楼报告厅和十三个基层分会场同步召开，集团公司董事长李纲主持会议，副董事长杨国秀、监事会主席杜福荣，董事高玉山、刘耀，监事栗华伶及1900余名股东参加了会议。

会议应到股东2166名，实到股东 1929 名, 会议到会表决权197,860,015.54 股，占总表决权272000000股的72.74%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

按照会议安排，集团公司副董事长杨国秀宣读了神东煤炭集团公司《关于神东天隆集团有限责任公司召开2018年第一次股东会的复函》（神东函〔2018〕74号）。

会议举手表决通过了神东天隆集团有限责任公司2018年第一次临时股东会会议监票人、计票人。审议并投票表决通过了《关于神东天隆集团有限责任公司整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》（表决同意 196,552,641.16股，占总表决权的 72.26 %；反对 441,548.84 股，占总表决权的0.16 %）、《关于提请股东会批准授权工商注册股东（代表）行使公司整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事项表决权的议案》。（表决同意 196,398,612.49股，占总表决权的72.21 %；反对 595,577.51股，占总表决权的0.22 %）、《关于提请股东会授权公司董事会办理公司整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》（表决同意 196,552,641.16股，占总表决权的72.26 %；反对441,548.84股，占总表决权的0.16 %）。

参会工商注册股东代表在会议现场签署了《神东天隆集团有限责任公司2018年第一次临时股东会会议决议》、《神东天隆集团股份有限公司发起人协议》。