全体股东：

根据工作需要，神东天隆集团有限责任公司董事会于2013年8月2日召集和召开了公司2013年临时股东会会议。会议应到股东2183名，实到1877名，到会表决权254186858.66股，占总表决权272000000股的93.5%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

鉴于会议以119288002.94股同意、117772065.60股反对、11276794.12股弃权（同意占总表决权的43.86 %），未达到总表决权的半数，没有通过《神东天隆集团有限责任公司第三届自然人股东代表产生办法》议案的情况，为了切实维护股东权益，按照《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会根据股东填写的意见和建议情况，将按程序会同神东驻天隆换届选举指导小组，依法组织补充修订相关条款，待修改完善后，提请公司临时股东会议审议。

特此公告

神东天隆集团有限责任公司董事会

2013年8月8日